Что делать при составлении реестра собственников к ОСС с «мертвыми душами» — квартирами , где прежний собственник умер?

У нас в бюджетной организации три мертвые души, то есть они числятся в штатном расписании и тарификационном списке, получают зарплату, но на работу не ходят. Какая ответственность грозит директору, если все откроется. Ответьте, если можно со ссылкой на нормативноые акты. Спасибо.

Уголовный кодекс России Ст. 159 — 3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —

  • наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
  • Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями
  • 1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, —
  • наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Прокуратура нашла в «Облкоммунэнерго» две «мертвые души»

20.02.2013 | ИА ПолитСовет

Прокуратура Свердловской области подтвердила, что «мертвыми душами», фиктивно устроенными на работу в государственное предприятие «Облкоммунэнерго», были член ОНФ, блогер Кирилл Форманчук и блог-секретарь губернатора Мишарина Сергей Рублев. Теперь и им самим, и бывшему директору предприятия Олегу Жабину может грозить уголовное преследование.

О том, что прокуратура нашла в «Облкоммунэнерго» две «мертвые души», стало известно две недели назад. Уже тогда говорилось о том, что фиктивными работниками, получившими более миллиона рублей, были Кирилл Форманчук и Сергей Рублев.

По этой версии, фактически они не работали на предприятии, а деньги получали за поддержку экс-губернатора Александра Мишарина в Интернете.

Форманчук, как известно, был членом ОНФ и баллотировался в Заксобрание от «Единой России», а Рублев работал блог-секретарем бывшего губернатора.

Как следует из официального письма прокуратуры, опубликованного депутатом Заксобрания Андреем Альшевских, речь действительно идет о Форманчуке и Рублеве. Говорится в документе и о том, что уголовное преследование теперь грозит бывшему директору «Облкоммунэнерго» Олегу Жабину.

Что делать при составлении реестра собственников к ОСС с

Наш комментарий:

Роман Речкин, ИНТЕЛЛЕКТ-С, специально для ИА «ПолитСовет»:

Что делать при составлении реестра собственников к ОСС с

По словам юристов, претензии у прокуратуры могут появиться и непосредственно к Рублеву с Форманчуком — от них могут потребовать вернуть полученные деньги или возбудить в отношении них уголовное дело о мошенничестве.

  Можно ли поменять пассажира в жд билете

«Во-первых, прокуратура (в интересах бюджета Свердловской области) вправе предъявить в суд иск к ним о взыскании этих 1,1 млн рублей.

Во-вторых, поскольку получение лицом денежных средств в качестве зарплаты очевидно невозможно без согласия этого лица («работника»), в данном случае речь может идти о возбуждении уголовного дела по факту получения имущества путем обмана или введения в заблуждение, то есть о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Но главная претензия все-таки будет к руководству ГУП СО «Облкоммунэнерго», в данном случае речь идет о должностном преступлении (о злоупотреблениях должностными полномочиями — ст. 285 УК РФ). А поскольку Форманчук и Рублев — не должностные лица, их по этим составам привлечь к ответственности нельзя», — пояснил нашему агентству старший партнер Группы правовых компаний Роман Речкин.

Статьи по теме

Что делать при составлении реестра собственников к ОСС с

СМИ регулярно сообщают, что недобросовестным главврачам выносят обвинительные приговоры по результатам рассмотрения уголовных дел.

Но в суде схема с фиктивным трудоустройством не всегда приводит к уголовной ответственности руководителя.

В каких случаях можно избежать ответственности и наказания? Разберемся на примерах из судебной практики.

Как главврач совершил четыре преступления одновременно

Прокуратура Сургутского района утвердила обвинительное заключение по делу бывшего главного врача БУ «Поликлиника поселка Белый Яр» Людмилы Анненской.

По версии следствия, главврач фиктивно трудоустроила в поликлинику родственника.

Свои обязанности он не выполнял, хотя исправно получал зарплату. Как установили следователи, денежные средства работники поликлиники делили между собой.

В марте 2015 года с разрешения главврача фиктивному сотруднику за счет учреждения оплатили льготный проезд в Болгарию и выделили материальную помощь.

Правоохранители выяснили: работник распорядился деньгами по своему усмотрению.

Более того, в 2014 и 2015 годах Анненская была оформлена по совместительству на двух ставках и получала щедрые премии по каждой из них. Функции по второй должности она не выполняла.

К сведению: Обычно фиктивные сотрудники не занимают руководящие должности. Это могут быть гардеробщик, уборщица, водитель, подсобный рабочий, сторож, массажист. Одного работника легко заменить другим, никто их не запоминает в лицо

Ущерб от действий руководителя оценен в 1,2 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено:

  1. По части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
  2. Части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
  3. Части 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат с зованием служебного положения».
  4. Части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог».

В данном деле незаконное трудоустройство сотрудника подпадает одновременно под несколько составов преступлений.

Руководитель поручил внести ложные сведения в официальные документы о том, что трудовые обязанности выполнял именно лжеработник (ст. 285 УК РФ).

  Кадастровый план и паспорт в чем разница

Без этого невозможно преступление, предусмотренное статьей 292 УК РФ, — служебный подлог. Это первая идеальная совокупность преступлений в действиях главврача в этом деле.

Также главврач получал заработную плату работника. В его действиях усматривается состав квалифицированного мошенничества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Руководитель получал не только зарплату, но и дополнительные выплаты и пособия. Потому его действия квалифицируются по статье 159.2 УК РФ. Это вторая совокупность преступлений в данной линии преступного поведения.

Успеете скачать всё, что нужно, по демодоступу за 3 дня?

Грозит ли уголовная ответственность

За подделку официальных документов установлена уголовная ответственность. Нельзя считать документ официальным по желанию, для этого есть определение в законе.

Официальные документы — это документы, принятые органами законодательной, исполнительной и судебной власти. Они носят обязательный, рекомендательный или информационный характер.

Проверьте себя. Вы вносите в официальные документы ложные сведения, фальсифицируете информацию?

Исправляете их так, что действительное содержание искажается?

Подчищаете реквизиты документа, допечатываете, переправляете? Знайте: это служебный подлог, за него грозит уголовная ответственность по статье 292 УК РФ.

Уголовная ответственность врача за подделку меддокументов

Как снять уголовную ответственность

Итак, главврачу грозит уголовная ответственность за фиктивное трудоустройство, дело уже в суде. Уголовной ответственности можно избежать, если доказать, что руководитель действовал не в корыстных интересах.

Пример. Опасная игра в Робин Гуда

Главврач Кононов фиктивно трудоустроил в больницу родственника Скрипачева на должность электрика. Фактически человек не работал, но Кононов получал за него зарплату.

  1. На вырученные средства главврач закупал медикаменты для больницы, их хронически не хватало.
  2. Полученные за несколько месяцев деньги потрачены также на инструменты и медицинское оборудование.
  3. Даже если уголовное дело на Кононова заведут, есть повод прекратить его за отсутствием состава преступления.

В судебной практике такие прецеденты были. Ведь зарплату фиктивного сотрудника главврач тратил не на себя, личной заинтересованности не было.

А это значит, в действиях руководителя отсутствует такой элемент объективной стороны преступления, как вред.

Кроме того, отсутствует корыстная цель совершения преступления, а умысел направлен не на совершение должностного преступления или хищения, а на помощь людям.

Используйте решения суда по аналогичным делам

  • Руководитель муниципального учреждения культуры незаконно оформила на работу двух лиц.
  • Получила за них зарплату, а деньги передала за участие в мероприятиях учреждения другим лицам, не оформленным на работу.
  • Суд назначил руководителю наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.
  • Основание — совокупность преступлений по части 1 статьи 285, части 1 статьи 292, части 2 статьи 69 УК РФ.

Кассационным определением Костромского областного суда от 13.07.2010 обвинительный приговор отменен, за руководителем признано право на реабилитацию. Уголовное дело прекращено за отсутствием в действиях состава преступления.

Судебная коллегия по уголовным делам мотивировала решение тем, что злоупотребление должностными полномочиями относится к числу преступлений с материальным составом.

Оно считается оконченным с момента, когда наступает последствие — существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

  Могут ли уволить находящегося в отпуске

Если такого последствия нет, имеет место должностной проступок. Он влечет дисциплинарную ответственность, но не состав преступления.

Что делать при составлении реестра собственников к ОСС с

Главврач «заработал» 1,7 млн рублей за три с половиной года

Главврач ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» фиктивно трудоустроил двоих граждан.

С мая 2011 по декабрь 2014 года им начислили в общей сложности 1 726 000 рублей. Деньгами главврач распорядился по своему усмотрению.

Прокуратура обвинила его в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Уголовное дело в августе направили в Кызылский городской суд для рассмотрения по существу.

Обращайте внимание суда на мотивы главврача. Обязательный признак субъективной стороны преступлений по статьям 285, 292 УК РФ — это мотив.

Читайте также:  С какой периодичность нужно производить замеры сопротивления изоляции?

Состав преступления есть, если доказано, что у человека была корыстная или личная заинтересованность — он намеревался получить выгоду неимущественного характера. В приговоре суды указывают, в чем конкретно такой мотив выражен.

Например, руководитель хотел достичь успехов в карьере, помочь родственникам, получить поддержку влиятельных лиц.

Или скрыть свою некомпетентность, избежать дисциплинарной ответственности за нарушения, ошибки в работе. Также мотивом могут быть месть, зависть.

  1. В деле учреждения культуры органы предварительного расследования и суд привели единственный мотив руководителя.
  2. Это «желание приукрасить действительное положение» учреждения, которым руководила осужденная.
  3. Ни в обвинении, ни в суждениях суда нет данных о том:
  • как желание приукрасить положение учреждения связано с личными мотивами осужденной;
  • что конкретно она получила или могла получить как физическое лицо;
  • каких неблагоприятных последствий лично для себя избежала.

Судебная коллегия также обратила внимание на то, что первоначально действия руководителя гособвинение квалифицировало и по ч. 3 ст. 159 УК РФ*, и это не нашло своего отражения в приговоре.

Выводы приведены в приговоре Мантуровского районного суда Костромской области от 18.05.2010 по делу № 1–38.

В примере с учреждением культуры вышестоящая инстанция подтвердила судебную практику, которая начала складываться еще в 2004 году.

Тогда суд рассматривал дело главного инженера жилищного ремонтно-эксплуатационного участка.

Она фиктивно трудоустроила трех рабочих и получала за них зарплату. Деньги тратили не на личные цели, а на текущие нужды учреждения.

Полиция прекращает регистрацию машин, собственники которых умерли

Госавтоинспекция прекратит регистрацию автомобилей, собственники которых ушли из жизни. Как стало известно корреспонденту «РГ», Госавтоинспекция получила данные об умерших автовладельцах от Федеральной налоговой службы. Взаимодействие между ведомствами налажено, и сейчас идет работа по чистке базы данных.

При этом в неприятную ситуацию могут попасть те автовладельцы, которые эксплуатируют машину, собственник которой ушел в мир иной.

Собственно, такая активная работа и началась из-за водителя, совершившего аварию в Москве на Бутырской улице, в которой погиб один человек. Как выяснилось, за собственником автомобиля числилось более 650 штрафов.

Но позже оказалось, что собственник, на которого выписывались все эти штрафы, давно умер. А тот, кто ездил за рулем, благополучно избегал наказаний. Пока не доездился до смертельной аварии.

Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку

Теперь в регистрационные подразделения ГИБДД поступит соответствующая информация и регистрация автомобилей на умерших людей будет прекращена. Примечательно, что это будет сделано без предупреждения наследников.

Что делать при составлении реестра собственников к ОСС с

Началось тестирование системы «Свободный поток»

Но когда наследники вступят в права наследования, то они могут пойти в ГИБДД и зарегистрировать машину на себя.

Сколько машин числится за «мертвыми душами», пока посчитать невозможно. Всего в стране зарегистрировано 61,7 миллиона транспортных средств по итогам прошлого года.

В то же время всего за прошлый год было продано около 40 миллионов полисов ОСАГО.

То есть можно предположить, что какая-то часть машин ездит без ОСАГО, какая-то давно списана в утиль, но не снята с учета, а часть неэксплуатируемых автомобилей и прицепов из этих 21 миллиона зарегистрированы на умерших.

Как оказалось, немногие знают, что после смерти собственника машины автомобилем пользоваться нельзя до момента вступления в наследство. Даже если у вас на руках доверенность от него и, как бы, действующий полис ОСАГО. И доверенность, и ОСАГО заканчиваются с момента ухода из жизни собственника.

Правда, если такого водителя остановят и при проверке документов выяснится, что машина зарегистрирована на умершего человека, то максимум, что грозит водителю в этой ситуации, — штраф 800 рублей за управление без полиса ОСАГО. Но инспектор передаст в подразделение информацию о таком автомобиле, и ее регистрационный учет прекратят. А номера и свидетельство о регистрации объявят в розыск.

В случае если учет уже прекращен, водителя привлекут за управление незарегистрированным автомобилем. Для первого раза это штраф от 500 до 800 рублей. Ну а второго раза не будет, потому что номера с машины снимут, свидетельство о регистрации отберут.

Кстати, если водитель, вписанный в полис ОСАГО, оформленный на умершего человека, станет виновником ДТП, то страховая компания выплатит компенсацию пострадавшему. А виновнику выставит регресс. Страховщики при оформлении ДТП проверяют информацию о том, жив ли их клиент.

Что делать при составлении реестра собственников к ОСС с

Иностранные водители не смогут выехать за рубеж при долгах по штрафам

Для того чтобы поставить такую машину на учет в ГИБДД, достаточно приехать со свидетельством о праве на наследство и с самим автомобилем в регистрационное подразделение. Понадобится еще полис ОСАГО, оформленный непосредственно на того, кто ставит машину на учет. Ведь старый полис перестал действовать с момента смерти собственника.

Вступить в наследство может не один, а сразу несколько человек. У машины будет несколько собственников. Но в ГИБДД машину поставят на учет в соответствии с законом о регистрации транспортных средств только на одного из них. При этом это должен быть человек старше 16 лет.

Зачастую наследники хотят избавиться от машины, которую получили в наследство. Для этого не обязательно ее ставить на учет. Можно оформить договор купли-продажи между новым собственником и покупателем. Задача зарегистрировать автомобиль ляжет тогда на покупателя.

Надо иметь в виду, что если один из собственников такого автомобиля — ребенок, то для продажи машины потребуется разрешение органов опеки. При этом перед продажей необходимо будет сделать оценку автомобиля и предоставить в опеку оценочный альбом. Также потребуется завести банковский счет на ребенка. После продажи машины деньги в размере доли ребенка должны быть переведены на этот счет.

«Мертвые души»: в московской квартире зарегистрировались более 150 человек без ведома владельца | Телеканал 360°

Ирина Абдуллина, Кирилл Кривашея, Татьяна Полуказакова

Восемь лет назад в почтовом ящике московской квартире по улице Бабушкина начала появляться чужая корреспонденция. Хозяин квартиры, Александр Егорцев, тогда не обратил внимания. Подумал – ошиблись.

Что делать при составлении реестра собственников к ОСС с Источник фото: телеканал «360»

«Это моя квартира. Я паспорт никогда не терял. Никому не передавал. Никого никогда на этом адресе не регистрировал. Я в этой квартире родился», — рассказывает Александр.

Но потом письма к фантомным постояльцам полетели сотнями — от банков, коллекторов, приставов. Оказалось, что «мертвые души» Александра живее всех живых — в мире реальном они получали российское гражданство, брали кредиты на сотни тысяч рублей.

А потом в густонаселенную по липовым регистрациям квартиру в пять утра пришли приставы. «Выбегаю на улицу, а тут два судебных пристава. И говорят — не проживает ли у вас такой-то гражданин Киргизии. У него большая задолженность. Мы его ищем. Я выдохнул. Выношу им чемодан этих писем», — рассказывает Александр.

Чтобы не запутаться в фамилиях без лиц, владелец квартиры начал вести каталог. Псевдопостояльцев Александр насчитал 164 души.

«В ФМС развели руками и говорят: „Ну, наверное, злоумышленник мог идти по улице и случайно увидел ваш адрес“. 164 человека случайно шли по улице», — говорит владелец квартиры.

Что делать при составлении реестра собственников к ОСС с Источник фото: телеканал «360»

Странно и то, что, проведя проверку, в ФМС ответили: посторонних иностранцев в квартире не зарегистрировано. Александр обратился в полицию, где состава преступления не обнаружили. А письма продолжают приходить стопками. Одно из последних — из суда Сыктывкара. Судя по всему, один постояльцев вышел из тюрьмы по УДО.

«Если в органах внутренних дел ему будет отказано в возбуждении уголовного дела, он может обжаловать это. Обратиться в прокуратуру, в суд опять же для обжалования этого постановления», — говорит юрист Марс Тарасов.

Пока же Александр с семьей так и живут — в коммуналке с «мертвыми душами».

Исключение «мертвых душ» из реестра акционеров

Наличие в реестре АО акционеров, не участвующих в жизни общества, – довольно распространенное явление. Оно особенно характерно для компаний, созданных сразу после распада СССР, в частности, в процессе приватизации. Таких акционеров принято называть «мертвыми душами».

В старых АО некоторых людей уже действительно нет в живых. Однако большинство либо просто не принимает участия в делах компании, либо вообще забыло о своих акциях и праве голоса. При этом, если лицо сменило место жительства, поиски пропавшего акционера обычно не приводят ни к каким результатам.

На протяжении многих лет «мертвые души» доставляли обществам массу неудобств.

Например, мажоритарный акционер, желая преобразовать ЗАО в ООО, начинал скупку акций, но из-за нескольких «мертвых душ» не собирал полный пакет.

Сложности подстерегали также при одобрении сделок с заинтересованностью, если держатель основного пакета не имел права голоса, а остальные акции числились как раз за отсутствующими акционерами.

Кроме того, возникают и другие проблемы – невозможность внесения вклада в компанию или изменения ее устава, удлинение сроков дополнительной эмиссии, чехарда с выплатой дивидендов и т.д. А если АО собирается привлекать иностранных инвесторов, то те, скорее всего, вообще не поймут, почему часть компании принадлежит лицам, которые даже не интересуются судьбой своих активов.

Что делать при составлении реестра собственников к ОСС с

Следует отметить, что из-за особенностей текущего законодательства обращение в арбитражный суд – это единственная возможность вычеркнуть из числа акционеров «мертвые души», признать принадлежавшие им акции бесхозяйными и вернуть их эмитенту.

С точки зрения закона, даже если спорные акции числятся за несуществующим лицом, не обладающим правоспособностью, истец, как эмитент акций, все равно не имеет права самостоятельного распоряжаться ими, поскольку регистратор обязан вносить в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги. Таким образом, исключение из реестра владельцев именных ценных бумаг акционеров возможно только на основании решения суда.

Читайте также:  На чей расчётный счёт поступает оплата ЖУ, если у УК и ТСЖ заключен договор?

Исключение «мертвых душ» из реестра акционеров и объявление принадлежащих им акций бесхозяйными – довольно непростая процедура. Ведь для признания движимых вещей брошенными собственником с последующей передачей права собственности необходимо представить доказательства по одному из пунктов:

  • бесхозяйная вещь не имеет собственника;
  • собственник вещи неизвестен или отказался от нее.

Важно также доказать, что никто из заинтересованных лиц не воспользовался правом на приобретение брошенного имущества, в данном случае – пакета акций, т.е.

не заявил права на акции и не обратил их в свою собственность путем подачи соответствующего заявления об открытии лицевого счета в реестре акционеров, не представил эмитенту и реестродержателю необходимые документы, подтверждающие права на указанные акции, в том числе анкету зарегистрированного лица.

Тем не менее, при должной квалификации и наличии достаточного юридического опыта можно добиться положительного решения суда и вернуть эмитенту акции, принадлежащие «мертвым душам». Так, в одном из показательных дел (№ А41-56718/17) судебным представителям компании «Юс Либерум», выступавшим на стороне эмитента, удалось признать 719 акций бесхозяйными и обратить их в собственность истца.

Виды и стоимость услуг по представительству в арбитражном суде г. Москвы в 2021 году

Вид услуги Стоимость (руб.)
Правовая экспертиза документов от 3 000
Составление претензии, ответа на претензию от 4 000
Составление искового заявления, отзыва на исковое заявление от 5 000
Составление апелляционной, кассационной жалоб от 8 000
Составление иных процессуальных документов (заявлений, ходатайств, жалоб) от 3 000
Представительство в судах (за 1 заседание) от 15 000
Ведение дела в суде первой инстанции от 45 000
Ведение дела в суде апелляционной, кассационной инстанции от 45 000

За более подробной информацией о процедуре исключения «мертвых душ» из числа акционеров, а также для получения БЕСПЛАТНОЙ первичной консультации и экспертизы документов обращайтесь к нашим специалистам по телефону: +7 (495) 642-45-97.

Наказание за мертвые души в организации

Что делать при составлении реестра собственников к ОСС с С легкой руки Гоголя словосочетание «мёртвые души» обозначает вид мошенничества, при котором для достижения определенных корыстных целей применяются фиктивные документы не существующих личностей.

Надо отметить, что в сегодняшнем мире подобные злоупотребления встречаются ничуть не реже, чем во времена, когда жил великий классик. В роли злоумышленников очень часто выступают бухгалтеры и кассиры, присваивающие себе денежные средства, предназначенные для работников, которые фактически на предприятии не работают.

Самая примитивная схема для реализации данного вида мошенничества – это включение в ведомость на получение заработной платы вымышленных работников. В этом случае злоумышленник начисляет фиктивную заработную плату на этих работников, сам расписывается в ведомости и присваивает себе реальные наличные деньги.

На небольшом предприятии руководителю не сложно «вычислить» подобное мошенничество.

Достаточно просто ежемесячно осуществлять контроль над тем, какую сумму наличных денег бухгалтер снимает в банке для выплаты зарплаты работникам.

Если сумма в текущем месяце по сравнению с предыдущим увеличилась (при этом штат сотрудников остался неизменным), необходимо обратиться к бухгалтеру за разъяснениями.

Если бухгалтер не совершал противоправных действий, он легко объяснит данный факт: к примеру, сотрудница вышла из отпуска по уходу за ребенком и вместо пособия с этого месяца получает полноценную заработную плату. Если же имеет место мошенничество с целью личного обогащения, оно вскроется тут же.

Часто бухгалтер поступает хитрее. Он дожидается увольнения какого-то сотрудника и просто «забывает» удалить его из бухгалтерских документов, в частности, из ведомости по заработной плате. В данном случае сотруднику по-прежнему будет начисляться заработная плата, но теперь она попадет в карман бухгалтера. Подпись работника, естественно, в данном случае тоже подделывается.

Иногда данный работник сам находится в сговоре с бухгалтером – он подписывает ведомость и получает свою «долю» от полученной суммы. Бывает, что бухгалтер «забывает» удалить из ведомости несколько таких «мертвых душ» — можно представить, какой дополнительный доход он будет иметь от реализации такого рода махинаций.

Подобным образом бухгалтер может реализовать и другие преступные схемы.

Например, если работница предприятия отправляется в декретный отпуск и в отпуск по уходу за ребенком, бухгалтер, оформляя документы, может легко «забыть» об этом.

Сотрудница получает в данном случае пособие, размер которого оговаривается действующим законодательством (естественно, он значительно меньше полноценной заработной платы).

При этом бухгалтер по-прежнему начисляет работнице полноценную заработную плату – разумеется, на руки сотрудница получает только причитающееся пособие, разница же попадает в карман злоумышленника.

К группе данного рода правонарушений относятся подложные выплаты разного рода компенсаций, пособий и т.д., осуществляемые по поддельным документам или в соответствии с вымышленными причинами.

В случае реализации различных противоправных схем с «мертвыми душами» финансовое состояние предприятия несет потери не только из-за похищенных денежных средств, но и за счет увеличения налогов, которые предприятие исчисляет от фонда заработной платы.

urist-consultant.ru

Из-за отсутствия денежных средств и невозможности организовать постоянную спонсорскую помощь руководители «восполняли» подобным образом пробелы в бухгалтерских сметах.

Исследование показало, что грань между наличием состава преступления в действиях лица, организовавшего фиктивное трудоустройство персонала, и дисциплинарным проступком очень хрупкая и порой органы предварительного следствия, не разобравшись в причинах действий руководителя, не проверив и не оценив в совокупности все собранные доказательства, направляют «раскрытое» дело коррупционной направленности в суд, что в конечном итоге приводит к вынесению оправдательных приговоров. В целях недопущения возникновения подобных ситуаций необходимо учитывать следующие факторы:

  1. состава преступлений, предусмотренных ст. ст.

Сам себе адвокат

Моментом, в который начал течь срок исковой давности, думаем, следует считать день, когда работодатель должен был узнать о прогулах работника либо неисполнении им обязанностей.

УК, является мотив — корыстная или иная личная заинтересованность.

Как правило, личная заинтересованность выражается в стремлении извлечь выгоду неимущественного характера и может быть обусловлена различными побуждениями: карьеризм, протекционизм, семейственность, желание скрыть свою некомпетентность, избежать дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения, ошибки в работе, получить поддержку со стороны влиятельных лиц и др.

[2]

Установление мотива корыстной или иной личной заинтересованности, которым руководствовалось лицо при совершении преступления, является обязательным, поэтому в приговоре должно быть указано, в чем конкретно такой мотив был выражен.

Post navigation

Житель Зеленограда судится с «мертвыми душами»

Житель Зеленограда приобрел квартиру, в которой было прописано почти 600 жильцов, пишет газета «Известия». Согласно материалам суда, до апреля 2019 года собственником квартиры был гражданин Асатурян. Покупатель после оформления сделки обратился в центр госуслуг «Мои документы» района Савелки. Мужчина обнаружил, что в жилом помещении прописаны 579 фиктивных жильцов. 

Выяснилось, что прежнего владельца квартиры ранее привлекали к ответственности за фиктивную регистрацию. Он заплатил штраф, но «мертвые души» не были выписаны с жилплощади. Издание выяснило, насколько сложно выселить из квартиры нежеланных жильцов.

В начале сентября новый собственник подал иски к каждому «проживающему». Он потребовал снять их с регистрационного учета и признать, что ответчики утратили право пользования жильем. Истец отметил, что многочисленные жильцы были зарегистрированы в квартире фиктивно.

Для предыдущего собственника квартиры была источником нелегального дохода. После уплаты штрафа за фиктивную регистрацию в размере 120 тысяч рублей он зарегистрировал в квартире еще несколько сотен жильцов. После этого он решил продать квартиру.

По закону не запрещено продавать жилье, в котором зарегистрированы другие лица. Обязанность следить за чистотой сделки лежит на покупателе и риэлторском агентстве, сопровождающем сделку. Продавец обязан уведомить покупателя о наличии обременения.

Согласно закону о «резиновых» квартирах от 2013 года, за массовую регистрацию предусмотрена уголовная ответственность. За предоставление недостоверных документов и сведений для такой регистрации предусмотрены штраф в размере до 500 тысяч рублей и до 3 лет лишения свободы.

Руководитель агентства недвижимости «Ваш вариант» Ярослав Кривоносов отмечает, что проблема «резиновых» прописок не актуальна уже много лет.

Он убежден, что бывший собственник вступил в сговор с должностным лицом, ответственным за проверку документов, так как иначе такую схему провернуть невозможно, нет легальных оснований вписать в квартиру такое количество людей.

Кривоносов подчеркивает, что нести ответственность должны должностные лица, поставившие под документами подписи и печати.

При постоянной регистрации лицо получает право пользования жильем. Принудительно его можно лишить этого права только через суд. В ряде случаев это нельзя сделать даже в судебном порядке, к примеру, если лицо было зарегистрировано в квартире во время приватизации и отказалось от участия в ней. В этом случае даже при смене владельца зарегистрированное лицо сможет пользоваться жилплощадью.

Действующее законодательство не ограничивает максимальное число зарегистрированных жильцов в одном помещении. Соответствующие поправки обсуждаются давно, но они все еще не приняты. Однако предусмотрена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию граждан, которые фактически не проживают в квартире.

Заместитель гендиректора по правовым вопросам компании Synergy Research Group Петр Лялин отметил, что есть стандартный набор документов, запрашиваемых перед сделкой.

Если сделку зарегистрировали в Росреестре, ситуация с 579  «мертвыми душами» выглядит дико, ведь одна должна была как минимум вызвать подозрения. Сейчас собственник может потребовать вернуть ему деньги и возместить убытки или подать в суд с иском о выселении жильцов.

Петр Лялин убежден, что если у прописанных граждан нет долей в собственности, они будут выселены из квартиры по решению суда.

Читайте также:  Как быть, если паспортная служба не выдает справку, а суд не принимает без справки документы?

Госдума запретила «резиновые офисы» 

Мертвые души как избавиться жск

Можно ли без принудительного выкупа избавить реестр акционеров от тех, кто не проявляет никакого интереса к деятельности компании? Этим вопросом задаются все, кто столкнулся с проблемой «молчаливых» акционеров, которые только числятся на бумаге. На него с уверенностью можно дать утвердительный ответ.

Более того, некоторые уже реализовали данную возможность или приступили к ее реализации.

Как это сделать и чем рискует компания, избавляясь от «мертвых душ»? Проблема «потерянных» акционеров возникла у акционерных обществ, созданных в процессе приватизации.

По прошествии многих лет некоторые акционеры «забыли» о своем статусе: переехали, не оставив нового адреса; умерли и наследники не вступили в наследство и т.

Как в квартирах «прописывают» мёртвые души?

Жительница Казани Регина Сайфуллина присматривала за квартирой родственника-нефтяника.

Он живет в Норильске, а квартиру купил «на будущее». По просьбе собственника женщина несколько раз в месяц навещала жилище, прибиралась, забирала счета-фактуры. Первое время, как и положено, платёжка по коммуналке приходила «по нулям». Но в марте 2007-го Сайфуллина получила счет-фактуру с начислением на трех человек.

  • В расчетном центре женщине предъявили акт фактического проживания, согласно которому в квартире за которой она присматривала… жили трое.
  • Счета-фактуры с «мёртвыми душами» Сайфуллиной приходили два года.

Попытки разрешить возникшее недоразумение с ООО «УК ЖКХ Авиастроительного района», на чьем балансе числилась проблемная квартира, к успеху не привели. — Конечно, я отказывалась платить, — рассказала Регина, — за два года накопился «долг» — более 22 тысяч рублей. В 2009-ом счета-фактуры с начислением на три персоны приходить перестали.

Сам себе адвокат

злоупотребление должностными полномочиями В последнее время в средствах массовой информации все чаще появляются сообщения о привлечении к уголовной ответственности руководителей различных бюджетных учреждений за трудоустройство «мертвых душ». Под последними, понимаются работники, которые официально числятся на предприятиях, но фактически свои прямые обязанности не исполняют. О подобной тенденции свидетельствует и складывающаяся судебная практика.

Понятие «мертвые души» впервые было введено в оборот Н.В. Гоголем в процессе создания одноименного произведения. На самом деле идея поэмы основана на реальных фактах из жизни российского общества XIX века, а подал ее сам А.С.

  1. Пушкин/ Действующее уголовное законодательство предполагает, что субъектом указанного преступления выступает должностное лицо, осуществляющее организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в учреждении.
  2. Здесь же, как пояснил корреспонденту «НВ» председатель ТСЖ, «вариация на тему», то есть схема та же самая, только никто вообще не работает.
  3. – Ставка подоходного налога для трудовых мигрантов составляет 30 процентов, когда для жителей Петербурга она равна 13 процентам, – рассказал коммунальщик.
  4. Средняя зарплата дворника, как рассказал председатель ТСЖ, в Петербурге сегодня составляет 12–15 тысяч рублей. Внимание Пушкин/ Действующее уголовное законодательство предполагает, что субъектом
  5. Мэрия Москвы устала терпеть аферы вокруг крупнейшего городского холдинга в сфере ЖКХ —государственного бюджетного учреждения «Жилищник».
  6. По данным Лайфа, руководители районных филиалов занимаются тем, что устраивают своих родственников на хлебные места с высокими зарплатами, а при увольнении ещё и выплачивают им крупные «золотые парашюты».

В это же время дворники и другие сотрудники «Жилищника» не получают даже свои мизерные зарплаты. В ближайшее время столичные власти намерены проверить деятельность всех «Жилищников» и зачистить их от «мёртвых душ» и семейных кланов. ГБУ «Жилищник» — подчинённая префектурам округов Москвы структура, которая унаследовала функции ДЭЗов и ЖЭКов.

В каждом районе столицы свой «Жилищник»: он отвечает за коммунальные услуги, уборку и обеспечивает качество жизни в многоквартирных домах. Всего в Москве 125 таких «Жилищников» —по количеству районов. Ежегодно на их деятельность из бюджета города выделяют миллиарды рублей.

Как нас обманывают в ЖКХ. Мертвые души-2

| 26.03.2011 Дело хорошо известного всем Чичикова из «Мертвых душ» живет, оказывается, и в наше время.

Подтверждающий это факт был обнаружен в документах ООО «Управляющая компания «Матырское».

Мертвые души в управляющей компании жкх

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Мертвые души в управляющей компании жкх». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Теперь вы понимаете, что на самом деле огромные долги населения за услуги ЖКХ нужны ТОЛЬКО САМИМ ЖКХашникам! Долги эти, в большей части фиктивные, записанные на уже мёртвых людей или мёртвые дома.

При этом Вы должны быть собственником помещения (у нанимателей значительно меньше полномочий по сравнению с собственниками).
Запросить можно обычным обращением «на бумаге» с обязательной отметкой о приеме обращения, через электронную почту управляющей компании (но я бы не стал доверять этому способу – они могут удалить письмо и сказать, что ничего не приходило), или через систему «ГИС ЖКХ».

Кто контролирует управляющие компании

Средняя зарплата дворника в Москве сегодня составляет 45 тыс. руб., рассказал РБК первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов, ссылаясь на данные департамента ЖКХ и благоустройства Москвы.

Говорится в документе и о том, что уголовное преследование теперь грозит бывшему директору «Облкоммунэнерго» Олегу Жабину.

Но, возвращаясь к вышесказанному, напомним, что старшие по дому не видят в отчетах ГИС ЖКХ детализованные отчеты по расходу средств, а заключить с управляющими компаниями дополнительные договоры с советом дома, где были бы детально прописаны все акты, практически невозможно.
Если это было давно 3 и более года, то не факт что вы что-то вообще докажете и если факт не подтвердится, вас могут привлечь к уголовной ответственности за заведомо ложный донос. ДУМАЙТЕ, там пряники не раздают, там как правило наказывают.

У Роспотребнадзора тоже есть зуб на даниловский «Жилищник»: ведомство в марте 2016-го впаяло ему штраф в 20 тысяч рублей за нарушение санитарных норм. Оказалось, что в одном из домов по Малой Тульской улице в подвале и по этажам бегали крысы. Как выяснила проверка, они прогрызли мусоропровод, а управляющая организация ничего не делала для того, чтобы избавиться от грызунов.

Если УК упрямится, как я уже написал, ссылаемся на п. 40 а) 491 ПП РФ. Не дали и после этого – жалоба в Жилищную Инспекцию (хотя мне из-за «прогнившей системы», когда я просил предоставить информацию по «дополнительным работам», и МЖИ не помогла в этом вопросе, но уже имеющихся смет мне и так было достаточно).

В расчетном центре женщине предъявили акт фактического проживания, согласно которому в квартире за которой она присматривала… жили трое.

На предприятии закрывают акты выполненных работ и трудовые договора на мертвые души. Начальство потом расписывается за них в платежных ведомостях.

Полиция возбудила 20 дел о дворниках — «мертвых душах» в «Жилищнике»

Ситуация в Люблино характерна для большинства районов Москвы, где работает ГБУ «Жилищник», ​заявил РБК глава комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты Андрей Широков. Информация об уголовных делах в отношении сотрудников ГБУ «Жилищник» появляется систематически.

В 2009-ом счета-фактуры с начислением на три персоны приходить перестали. Но долг остался. В январе 2011 года женщина обратилась в прокуратуру Авиастроительного района.

Описала ситуацию, приложила к заявлению доверенность, счета-фактуры, и т д.

Регистрируясь на сайте, Вы выражаете согласие с Правилами сайта и даете разрешение на обработку Ваших персональных данных в соответствии с законодательством РФ и настоящими Правилами.

Обычно такие споры решаются в рамках гражданского судопроизводства, – рассказала проводившая проверку сотрудник прокуратуры Ольга Степанова. – Люди пожаловались, что их подписи были подделаны, в ходе проверки эта информация подтвердилась. Уголовные дела были возбуждены по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов…».

Что означает «мёртвые души» в бюджетных организациях?

Работник числился в столовой, но на работе не появлялся. Она беременная и пришлось уволиться. После увольнения узнали, что она «мёртвая душа», вызывают в полицию.

На каждого начислено по 910 рублей 11 копеек и государственная пошлина по 50 рублей. Вот это сюрприз! Но дело в том, что еще с 1 января 2015 года наш дом обслуживает компания „Жилремстрой“, ЖЭУ-4. И, естественно, выставляет счета. И мы по этим счетам платим. Все квитанции у меня есть. Это первое. Второе: в нашей квартире уже 20 лет как прописано только три человека.

Просьбы о правильном начислении в расчёт не берут:,,Делите на количество человек и оплачивайте только за себя.»Но мне уже пришлось в суде доказывать свои права ответственного квартиросъёмщика.

С соседями по дому, как узнал Владимир Николаевич, произошли еще более жуткие вещи. В трех квартирах в должники были записаны давно умершие люди. Один мужчина скончался еще 9 лет назад! Еще двое жильцов — примерно шесть лет назад. А «задолжали» они, напомним, за 2015 год.

Заявление (жалобу) подайте в 2 экз. – зарегистрировав у секретаря и проставив входящий номер и дату.

Просьбы о правильном начислении в расчёт не берут. Делите на количество человек и оплачивайте только за себя.»Но мне уже пришлось в суде доказывать свои права ответственного квартиросъёмщика.

Ответственность за мертвые души в бюджетной организации

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *