О чем статья: О поиске открытой информации о должнике.
Кому и чем полезна: Тем кто решился осуществить законное право на взыскание долга самостоятельно.
Законодательством России в сфере исполнительного производства предусмотрена возможность самостоятельного взыскания задолженности. Зачастую действия, осуществляемые взыскателем по поиску должника и получению от него причитающегося по закону, более эффективны чем работа судебных приставов.
Для того, чтобы успешно взыскать долг тому кто решил заняться этим самостоятельно необходимо обладать определенным объемом информации о должнике.
Прежде всего, взыскателя интересует наличие у задолжавшего активов и его местонахождение (в случае, если недобросовестный должник скрывается от исполнения обязательств). Однако необходима и иная информация.
Чем больше осведомлённость о состоянии дел, тем больше вероятность успеха в получении задолженности.
Ниже рассмотрены способы получения сведений из открытых источников. Подразумевается, что эти действия не носят противозаконного характера. То есть взыскатель имеет на руках непросроченный исполнительный лист и не нарушает требований закона о защите персональных данных, иных актов, регламентирующих предоставление информации государственными и коммерческими учреждениями.
Что такое «Открытые источники сведений»
Четкого официального понятия «открытые источники информации» закон не даёт. Существует определение «общедоступная информация» (ст.17 149-го ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите данных»). Предусмотренные этой нормой данные, безусловно, относятся к открытым.
Кроме того, для законного взыскателя долга при соблюдении определенных условий, открыта возможность получения сведений, доступ к которым ограничен. Такую информацию также можно считать полученной из открытых источников.
Где искать информацию и как её получить
Источниками для взыскателя могут служить:
- Базы данных гос. учреждений;
- Публикации в СМИ;
- Интернет-ресурсы.
Большое количество достоверной информации о должниках (вне зависимости от формы собственности) содержится в базах данных федеральных налоговой и миграционной служб, государственных реестров, судебных приставов.
Также рекомендую прочитать эту статью
Розыск счетов должника при наличии исполнительного листа
С каждым годом растет количество исков имущественного характера, влекущих за собой взыскание денежных средств с проигравшей стороны.
Наибольшую часть, порядка 70 % от числа должников, составляют физические лица и представители малого бизнеса.
Взыскание долга с юридического лица (организации), в случае ее действующего статуса и отсутствия процедуры банкротства, процесс не вызывающий затруднений, поскольку сведения о реквизитах
Продолжить чтение
Что и как можно получить от налоговых органов
ФНС России имеет данные, характеризующие финансовую деятельность должника. Суда относятся, например сведения о наличии задолженности по налогам, о счетах в кредитных организациях и движении средств по ним, о дебиторской задолженности, о доле в коммерческих предприятиях.
В свободном доступе на оф. сайте ФНС России http://nalog.ru находятся:
- Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (поиск по ИНН, ОГРН, ОГРНИП, ФИО должника);
- Сервис «Риски бизнеса», посредством которого можно получить сведения по 10-ти позициям, относящимся к деятельность предприятия, индивидуального предпринимателя (параметры поиска те же, что и выше);
- Сведения о суммах налогов и сборов, уплаченных юр. лицом;
- Данные о доходах и расходах юр. лиц;
- Среднесписочная численность работающих в юр. лицах.
Информация по последним трем пунктам предоставляется по состоянию, начинающемуся с 1 января 2017 года.
Для получения сведений достаточно зайти на nalog.ru, перейти в соответствующий раздел, и сформировать запрос.
Что можно узнать в ФНС
Для взыскателя, имеющего действующий исполнительный лист, открыта информация, перечисленная в законе «Об исполнительном производстве». В соответствии с ней налоговый орган предоставляет данные о счетах, открытых должником в кредитных организациях, о наименовании и местонахождении этих организаций. Для получения сведений необходимо обратится с запросом в ФНС.
п.1 – 3, ч.9 229-го ФЗ – 2007 г.
Как получить сведения от Федеральной миграционной службы
ФМС России (точнее Главное управление по вопросам миграции МВД РФ) имеет информацию, касающуюся места регистрации должника, данные его общегражданского паспорта.
В свободном доступе на https://ufms-gov.ru/services/ можно проверить соответствие документа с адресом регистрации, а также действительность паспорта, данные которого указывает должник.
С помощью запроса, поданного по установленной форме можно установить место регистрации физ. лица по фамилии имени и отчеству. Запрос может быть оформлен при помощи портала гос. услуг (http://gosuslugi.ru).
Могут ли вас привлечь к субсидиарной ответственности?
Пройдите тест из 10 вопросов, чтобы узнать о своей ситуации. По итогам теста вы узнаете в какой группе риска вы находитесь (критическая, высокая, невысокая), и в соответствии с ней получите рекомендации по мерам защиты от субсидиарной ответственности
Оставьте свой email, чтобы получить видео «32 стратегии взыскания задолженности» и подробный план, как вести себя с должником, чтобы вернуть свои деньги.
Как получить сведения из открытых реестров информации о деятельности юридических лиц
До недавнего времени различную информацию об экономической деятельности должника — юридического лица можно было получить из различных открытых реестров (например, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, гос.
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и т. д.). С вступлением в силу 377-го ФЗ от 12.11.
2019 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» создан Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.
Обратимся к Федресурсу
Открытая информация доступна на Федресурсе. Здесь можно получить сведения о регистрации, о банкротстве, об обременениях имущества, концессиях, лицензиях, оценке имущества юр. лиц. Свободный поиск доступен на страницах «Лица» и «Торги».
https://fedresurs.ru
Как получить информацию из службы судебных приставов
В свободном доступе на сайте https://fssprus.ru имеется банк данных, содержащий сведения об исполнительных производствах в отношении юр. и физ. лиц. По заявлению установленной формы можно получить информацию о ходе конкретного исполнительного производства.
Иные способы получения информации о должнике
Рекомендации ФССП
Основным источником получения доступной информации о должнике служит интернет. По определению, всё, что можно найти в сети является общедоступной информацией. Методику поиска таких сведений можно найти в методичке ФССП «Использованию сети Интернет в целях поиска информации о должниках и их имуществе».
Посмотреть методические рекомендации
Конкретные способы получения сведений зависят от используемых инструментов. Например, поисковые системы (Гугл, Яндекс и т. д.) позволяют делать запросы, выбирающие все сетевые ресурсы, связанные ссылками с ресурсом должника.
Кратко и по сути
- Информацию о должнике можно и нужно собирать из всех доступных источниках
- Все что находится в сети интернет является общедоступной информацией
- В статье рассмотрены основные информационные ресурсы, условия и способы получения необходимых сведений.
Как найти судебное дело по фамилии через интернет. Обзор онлайн ресурсов для поиска — статьи
справка
Конечный итог любого судебного разбирательства по уголовному или гражданскому делу – решение суда. Оно оглашается устно, затем оформляется в виде акта и хранится в установленном порядке. Экземпляры решений всегда выдаются на руки истцу и ответчику.
Но что если вы просто заинтересованная сторона? Как узнать результат судебного разбирательства в этом случае?
Все ли судебные дела доступны для поиска
Согласно ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» от 22.12.2008 N 262, информация о возбуждении уголовных дел, решениях судов и процедуре судопроизводства является абсолютно открытой. Следовательно, она может распространяться кем угодно и каким угодно способом, в том числе и через интернет.
Однако к некоторым уголовным и гражданским делам доступ ограничен законодательно. Это дела о:
- тяжких и особо тяжких преступлениях (до вынесения приговора);
- половой неприкосновенности (изнасилования, растление несовершеннолетних);
- угрозе госбезопасности;
- признании недееспособности;
- усыновлении несовершеннолетних;
- изменении в ЗАГС.
- Большинство дел и решений по ним выкладывается в сеть и доступно всем желающим без применения всевозможных «партизанских» методов.
- В последнее время появилось множество порталов, как государственных, так и частных, где можно получить информацию о решениях всех судов по уголовным и гражданским делам.
- Пользуйтесь официальными порталами: так вы будете на 100% уверены в достоверности предоставляемой информации.
К основным ресурсам поиска судебных дел относятся:
- федеральный сайт «правосудие»;
- сайт верховного суда рф;
- сервис «судебные решения»;
- портал судакт;
- сайты региональных судов;
- база данных арбитражных судов «мой арбитр».
о них расскажем подробнее.
сайт «правосудие»
наиболее предпочтителен в плане поиска грандиозный федеральный ресурс «правосудие». там собраны решения всех существующих в россии судебных инстанций. кстати, в отличие от многих государственных сайтов, «правосудие» наделено весьма приятным интерфейсом, проработанным удобством пользования и быстродействием на уровне хороших коммерческих ресурсов.
обратите внимание на вкладки: можно искать дела как по всем судебным инстанциям, так и по конкретному суду, что гораздо быстрее. для поиска решения по уголовному или гражданскому делу в большинстве случаев нужно кликнуть по вкладке «федеральные суды общей юрисдикции».
в открытой вкладке можно искать по нескольким направлениям:
- поиск федерального суда общей юрисдикции;
- поиск по делам и судебным актам;
- поиск по категориям уголовных дел;
- поиск по территориальной подсудности;
- поиск текстов судебных актов;
- поиск извещений о времени и месте рассмотрения административных дел в порядке главы 27.1 кас рф, главы 27.2 кас рф.
нам потребуется вкладка «поиск по делам и судебным актам». кликаем туда и вбиваем в соответствующую строку искомую фамилию и инициалы. в принципе, то же самое можно сделать и с главной страницы, выбрав «поиск судебных актов», но времени на поиск потребуется еще больше.
- ???? читайте также: как узнать, где отбывает наказание осужденный
- поиск по делам и судебным актам на сайте “правосудие”
- для получения результата достаточно указать:
- регион, где рассматривалось дело;
- фио истца.
вообще поиск судебного дела по фамилии даже в автоматическом режиме – дело не быстрое: представляете, сколько судебных органов во всей стране, а тут еще и масса однофамильцев! желательно проводить поиск с указанием «прочих критериев».
для этого существует очень удобная вкладка «найти федеральный суд общей юрисдикции» с картой рф.
чем больше полей вы заполните, тем быстрее получите нужную информацию, причем в чистом виде, без вороха старых дел и армии однофамильцев. а если знаете номер дела, поиск и вовсе займет считанные доли секунды.
сайт верховного суда российской федерации
это тоже достаточно популярный онлайн-поисковик. удобнее всего пользоваться специальным разделом «электронная справочная» (вкладка “информация по делам”).
используйте форму справа “поиск по фио (наименование)”. если известно больше одной фамилии, нажмите на кнопку “добавить фио (наименование)”.
поиск здесь ведется по всем инстанциям верховного суда, по делам, которые были в производстве и находятся в нем сейчас. в результате поиска можно узнать краткую информацию по делу и его стадии. на момент написания этой статьи в базе есть 686 462 дел.
поиск по сайту судебныерешения.рф
это часть портала агентства правовой информации, сотрудники которого собирают свою базу на основе официальных источников. доступен поиск по фамилии (поле “участник дела”) и федеральному округу, а также есть расширенный поиск для тех, кто знает фамилию судьи, уид и даты рассмотрения. ресурс неплохой, но учитывая, что он не государственный, в базе есть далеко не каждое дело.
портал судакт
по данным самого сайта судакт – это крупнейший интегратор судебных решений любого суда рф. поиск возможен по любым реквизитам, в том числе и по фамилии.
на главной странице расположена удобная форма поиска. учитывайте, что фамилию нужно вводить в поле “текст документа”. при желании можно заполнить и другие поля тоже, в том числе фамилию судьи, инстанцию, номер статьи и закон, даты рассмотрения дела. база обновляется ежедневно. поиск занимает пару секунд.
сайты региональных судов
если вы знаете, что искомое дело относится к юрисдикции областного суда, найдите его официальный сайт. обычно он выходит первым в поиске по запросу “суд n-ской области”.
все эти сайты государственные, а значит, интерфейс у них одинаковый. в верхнем меню на главной странице найдите раздел “судебное делопроизводство” и перейдите в него. внизу страницы (прямо перед списком дел, назначенных на текущий день) должна быть неприметная ссылка “поиск информации по делам”. перейдите по ней.
если все сделано правильно, откроется форма для поиска по делам конкретного региона. можно ввести только фамилию, но если известны и другие данные, то лучше указать и их.
база данных арбитражных судов “мой арбитр”
здесь хранятся данные по делам всех федеральных арбитражных судов рф. чтобы найти нужное дело на сайте “мой арбитр”, перейдите в раздел “картотека дел” или “банк решений арбитражных судов”.
в обоих случаях откроются практически идентичные формы поиска. можно использовать только окошко “участник дела”, куда ввести фамилию, но если есть возможность, стоит заполнить все поля. так точно не придется рыться в куче дел, которые к искомому не имеют никакого отношения.
как узнать, подавали ли на вас в суд
Иногда привлечение к ответственности становится для ответчика неожиданностью, но большинство знает собственные грехи. Вопрос только в том, будет ли заведено дело или как-то пронесет.
Портал «Правосудие» удобен и в этом плане. Выбираете суд по месту жительства, вводите фамилию и оцениваете результат. Если поиск не принес результатов, дышите почти свободно. Но следует понимать, что иногда судебные дела заводятся по месту жительства истца, поэтому для собственного спокойствия следует проверить и этот критерий.
Иск к должнику по новым правилам, как предъявить, если нет идентифицирующих сведений о нем?
ВОПРОС
С 1 октября для выдачи судебных приказов требуются паспортные данные (СНИЛС и т.д.). Что делать управляющим компаниям, если таких данных нет? Что делать при солидарном владении квартир?
Например, в квартире зарегистрированы 5 человек. Раньше подавали солидарно, а теперь, например, известны данные (паспорт) одного гражданина, и подадим только на него.
Возможно ли выйти с иском без судебного приказа на гражданина, если не знаем его данных, и уже в суде ходатайствовать о запросе необходимых данных? Имеет ли право суд отказать?
ОТВЕТ
В настоящее время законодательство пока не предусматривает, каким образом компаниям получать указанную информацию о гражданах-должниках.
Пока законопроекты, устраняющие наступления негативных последствий и необоснованного отказа в доступе к правосудию для управляющих компаний, не приняты, полагаю, что управляющая компания может выйти с иском без судебного приказа на гражданина (без указания необходимых идентификационных данных) и уже в суде ходатайствовать о запросе данных гражданина. Однако предоставить однозначный прогноз о том, откажет ли суд в таком ходатайстве, не представляется возможным, поскольку правоприменительная практика по данному вопросу пока не сложилась.
С 28 октября 2019 года до 30 марта 2020 года эту обязанность исполнять не нужно. Соответствующие изменения внесены в ГПК. В этот период будут применяться прежние правила относительно сведений о должниках (ответчиках):
- в заявлении о выдаче судебного приказа нужно указывать Ф.И.О. и место жительства гражданина-должника, а также дату и место рождения, место работы, если они известны;
- в исковом заявлении — Ф.И.О. и место жительства гражданина-ответчика.
ОБОСНОВАНИЕ
На сегодняшний день при обращении в суд в целях взыскания с гражданина задолженности по оплате жилого помещения, уплате взноса на капитальный ремонт и оплате коммунальных услуг ТСЖ, ЖК, УК, РСО и региональные операторы обязаны указывать наименование ответчика (должника) и место его жительства.
В соответствии с п. 3 ч. 2 ст.
124 ГПК РФ в ранее действующей редакции при подаче заявления о вынесении судебного приказа в нем должны были быть указаны наименование должника, место жительства или место нахождения, а для гражданина-должника – также дата и место рождения, место работы (если они известны). Указание в заявлении сведений о дате, месте рождения и месте работы должника значительно упрощает процедуру исполнения судебного приказа, так как исключается ошибочная идентификация гражданина в качестве должника.
При подаче в суд искового заявления в нем фиксируются наименование ответчика, место его жительства или, если ответчиком является организация, место ее нахождения (п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ).
Как найти должника по фамилии или адресу? Что делать если не можете найти должника?
Гражданин, задолжавший вам сумму денег, скрывается от вас? Если вы столкнулись с такой ситуаций, найти должника можно как самостоятельно, так и с помощью правоохранительных структур. Какой способ удобнее в вашей ситуации, решать вам.
Что делать, если скрывается должник?
Выделяют 2 ситуации, когда должник скрывается от своего кредитора: до обращения последнего в суд с целью принудительного взыскания долга и после вынесения судебного постановления о возврате суммы займа.
В первом случае заинтересованное лицо может обратиться в суд с иском о взыскании задолженности, даже если местоположение должника неизвестно. Исковое заявление подаётся по адресу жительства истца.
В тексте обращения необходимо указать всю известную информацию об ответчике. Чаще всего деньги передаются в долг после заключения договора займа или соответствующей расписки в получении финансов.
Таким образом, у заявителя должны иметься следующие персональные сведения о заёмщике:
- его ФИО;
- адрес прописки;
- номер телефона для связи или адрес электронной почты.
Судебный орган, приняв иск, самостоятельно найдёт должника, выслав ему уведомление о начале судопроизводства. Кроме этого, в некоторых случаях дело может быть рассмотрено без непосредственного участия ответчика.
После вынесения судебного постановления о принудительном взыскании суммы задолженности судебные приставы-исполнители возбуждают исполнительное производство. Отныне поиском должника должна заниматься ФССП (Федеральная службы судебных приставов).
Советуем статью: Банк продал долг коллекторам, что делать?
Как найти должника самостоятельно?
Самостоятельно найти скрывающегося должника можно с помощью интернета и через его близких родственников, однако важно понимать, что кредитору не следует переходить дозволенные границы общения. Лучшим выходом из ситуации считается обращение в правоохранительные органы.
Как найти должника по фамилии? Сделать это можно с помощью телефонной книги или социальных сетей.
Как узнать данные должника для подачи заявления в суд — Абонент консалт
Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ были внесены изменения в пункт 3 части 2 ст. 124, пункт 3 части 2 ст. 131 ГПК РФ. Теперь при подаче заявления на вынесение судебного приказа или при подаче искового заявления истец (взыскатель) обязан указать следующие сведения о должнике:
- ФИО должника;
- адрес регистрации или место жительства;
- дата и место рождения;
- место работы (если известно);
- хотя бы один из идентификаторов личности должника. Это могут быть страховой номер индивидуального лицевого счета, ИНН, серия и номер паспорта, ОГРНИП (если должник имеет статус индивидуального предпринимателя), серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства.
Если не указать сведения о должнике, иск или заявление на судебный приказ суд не примет к производству. В этой статье мы подскажем Вам, где можно найти данные должника, в том числе идентификаторы личности.
Итак, вот где можно найти идентификаторы личности:
- Обычно такие сведения содержатся в документе, подтверждающем право собственности. Этот документ должен Вам предоставить сам собственник, так как если Вы закажете выписку из ЕГРН самостоятельно, нужных сведений там не будет.
- В некоторых товариществах используется форма бюллетеня общего собрания, в которой собственник сам указывает эти данные.
- Если собственник ранее судился с ТСЖ/ТСН/ЖСК или со своими соседями, то свои данные он обязан был указать в своем исковом заявлении.
- При заключении договора купли-продажи квартиры собственник указывает в договоре свои полные данные — можно попытаться получить копию такого договора у продавца (бывшего собственника или застройщика).
- Если собственник сдавал квартиру в аренду (наем жилого помещения), то получить его данные можно у «арендаторов» — собственник наверняка их указал в договоре с «арендаторами».
Но часто бывает так, что эти данные просто неоткуда получить. Если у Вас нет данных должника, и найти их самостоятельно никак не удается, юристы нашей компании помогут найти сведения о должнике. С этой услугой мы работаем по всей России!
КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ НУЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ ПО ДОЛЖНИКУ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
Для поиска информации нам потребуются от Вас, как минимум, ФИО должника и адрес недвижимости, за содержание которой Вы взыскиваете задолженность (по недвижимости можно прислать выписку из ЕГРН).
Дополнительно можно прислать любую другую информацию по должнику, например: его телефон, гос. номер его автомобиля или данные по бизнесу, которым должник занимается.
Чем больше информации Вам известно, тем больше информации найдем мы, тем меньше будет срок проверки.
- КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ДОЛЖНИКУ МЫ ПОМОЖЕМ НАЙТИ
- Во-первых, мы даем гарантию, что найдем как минимум один идентификатор личности;
- Во-вторых, мы даем гарантию, что найдем адрес регистрации должника;
- Во-третьих, мы всегда ищем принадлежащую должнику недвижимость, автомобили, ищем иное имущество. Эту информацию можно использовать для обеспечения иска, например, наложить запрет на продажу автомобиля до полного погашения задолженности;
В-четвертых, мы всегда узнаем о судебных процессах с участием должника и о его существующих долгах. Эта информация нужна для понимания того, насколько судебная работа эффективна.
Например, если Ваш ответчик — «профессиональный должник», то есть в течение нескольких лет имеет задолженности по кредитам, перед бюджетом, перед ТСЖ и проч.
, то шансы взыскать долг крайне малы — Вы лишь потеряете время и деньги на судебные расходы и ничего не взыщите.
В-пятых, иногда мы находим информацию о наличии банковских счетов должника в некоторых банках. Эта информация пригодится Вам при взыскании долга после суда.
ОТКУДА МЫ БЕРЕМ ИНФОРМАЦИЮ
Вся информация получается законным путем. Как правило, должник указывает ее сам в открытых источниках.
Для примера раскроем Вам маленький секрет: если Вы знаете мобильный телефон должника, то в приложениях банков при пересылке денег можно посмотреть, есть ли счет у должника в этом банке или нет.
А мы знаем много таких секретов по успешному поиску информации, и наши алгоритмы постоянно совершенствуются.
СРОКИ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ
Готовое заключение с найденной информацией мы предоставим Вам в течение 2-5 рабочих дней. Срок, в частности, зависит от того, нужно ли нам будет делать выписку из ЕГРН на недвижимость должника.
СТОИМОСТЬ НАШИХ УСЛУГ
Цена обозначенной выше проверки составляет 6 000 рублей. Если потребуется делать выписки из ЕГРН на имущество должника, стоимость одной выписки составит 400 рублей.
ВАЖНО! Если Вы обращаетесь к нам не только с целью поиска информации по должнику, но и для представления интересов в судебном процессе, мы включим эту услугу в основной договор на судебную работу, а значит, Вы сможете заявить эти деньги ко взысканию в качестве судебных расходов и взыскать их с самого должника.
ПРИМЕР НАШЕЙ РАБОТЫ
Мы изъяли персональные данные из одной нашей проверки, чтобы показать ее результаты Вам. Клиент нам предоставил только ФИО должника и его ИНН, больше мы ничего не знали. То, что мы смогли найти, можете почитать здесь (.pdf).
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
ПОРЯДОК РАБОТЫ
Мы заключаем с Вами договор на оказание услуг. Договор можно подписать у нас в офисе или обменяться экземплярами по почте, или подписать договор путем обмена сканами с подписями.
- После получения имеющейся информации о должнике и оплаты мы в течение 2-5 дней пришлем Вам материалы проверки.
- Если по должнику не удалось найти хотя бы один идентификатор личности и его адрес регистрации, мы вернем Вам деньги за проверку в полном объеме.
- КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ
Время работы наших сотрудников: пн. — пт. 10.00 — 19.00 (московское время).
Запросы в электронном виде можно отправлять в любое время, в том числе в выходные дни и праздники. Мы оперативно свяжемся с Вами.